日前

　　浙江省公安厅

　　公布了

　　“净网2023”专项行动成绩单

　　绍兴市公安局越城区分局侦破的

　　”袁某等人帮助信息网络犯罪活动案“

　　作为全省“十大典型案例”

　　榜上有名

　　近年来

　　数字人民币作为国家法定货币

　　因其支付更快、隐私性好等诸多优点

　　被越来越多的大众所接受使用

　　然而

　　这项新的支付方式在普惠大众的同时

　　也被部分违法犯罪分子当成了犯罪的工具

　　绍兴市公安局越城区分局

　　在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中

　　深挖线索

　　成功破获了浙江省首起利用数字人民币

　　”洗钱“”帮信“案件

　　流水异常触发警报

　　2023年9月16日

　　绍兴市公安局越城区分局

　　涉网犯罪侦查大队

　　接到辖区一银行工作人员报警称

　　该行一商户数字人民币账户

　　近来资金流动十分异常

　　接到报案后

　　绍兴市公安局越城区分局高度重视

　　迅速成立专案组

　　对案件资金流、信息流和网络流

　　进行深入分析和研判

　　期间

　　专案组民警咨询相关专业人士

　　对款项流向的特定电子钱包

　　和交易方式进行调查核实

　　最终确定该账户

　　涉嫌利用数字人民币的收款账户

　　为境外诈骗集团提供洗钱帮助

　　流窜团伙浮出水面

　　“立刻调查，不能放过任何蛛丝马迹！”

　　根据手头掌握情况

　　专案组民警连夜展开调查

　　成功锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某

　　为首的洗钱团伙踪迹

　　经查

　　该团伙成员通过将诈骗资金

　　打入烟酒店数字人民币商户账号

　　然后现场指使店铺老板提现、取款

　　完成后当场将资金转移

　　同时转移作案地点

　　以此逃避公安机关查处打击

　　“该团伙自9月初开始流窜于

　　绍兴、金华、杭州、嘉兴等地

　　拉拢商家老板

　　再以千分之八的佣金结算

　　利用小众聊天工具

　　与境外诈骗集团通联”

　　专案组民警傅浏钧介绍道

　　连夜出击展开收网

　　“立刻，行动！”

　　2023年9月17日

　　专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里

　　抓获袁某等犯罪嫌疑人7名

　　在24小时内成功捣毁该洗钱团伙

　　现场扣押作案手机、电脑等设备20余台

　　冻结赃款2.4万元

　　查明涉案流水50余万元

　　完成收网

　　经审讯

　　以袁某为首的洗钱犯罪团队

　　为了非法获利

　　盯上了数字人民币支付交易隐私性强

　　调查难度增加的特点

　　日常以驾驶轿车移动方式

　　通过数字人民币方式进行洗钱

　　逃避公安机关的查处打击

　　目前

　　相关涉案人员已依法刑事拘留

　　案件正在进一步侦办中

　　警方提醒

　　不法分子利用数字人民币交易的隐蔽性

　　转移诈骗资金

　　达到洗钱目的

　　广大用户无论何时何地

　　用数字人民币获利、返现

　　参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈

　　要警惕任何企图索取数字人民币APP登录

　　和交易密码的要求

　　避免财产损失

来源： 中国网    | 撰稿：浙江省反诈这些    | 责编：李斌    审核：张渊

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