近日，三位男性客户进入中国银行海盐秦山支行要求办理借记卡，综服经理询问开卡用途时每个人均答为工资卡。综服经理记录客户手机号码及单位名称后交于内控副行长审核。内控副行长根据单位名称查询后发现企业位于海宁，未在支行签约工资代发。

　　随后，该行工作人员再次询问客户办卡用途，其中一人转而表示办卡自己用，不是发工资。综服经理与内控副行长立即对客户进行反诈宣传，解释电信诈骗及买卖银行卡的风险，但客户仍然要求办理。此时，工作人员建议客户办理二类卡并设置快捷支付限额。当听到快捷支付需要设置限额时，一位客户表示：“微信才只能用几千，二类卡有什么用啊！”另一位客户随即用眼神示意其不要再说话，表示同意办理二类卡并设置快捷支付限额。在支行工作人员核查信息，准备为其办理借记卡途中，发现其中一位客户神色紧张并频繁查看手机，遂再次提示其买卖银行卡的风险及严重后果，客户犹豫后表示不办了，三人便一同离开。支行随即将上述情况报告上级管理部门。

　　当前国家严控“两卡”，不法分子为进行赃款分散转移，不惜高价收购他人银行账户，手段更是多样，有明目张胆非法买卖，也有假借名头诱导提供。在此提醒广大客户，出租、出借、出售银行卡属于违法行为，贪一时小利将卡提供给他人，不仅可能会成为不法分子的“帮凶”。中国银行海盐支行将继续严格进行客户身份识别，做到三提示三询问，把好开户关，严防非法洗钱、非法开立、买卖银行卡等违法犯罪事件发生，保障客户资金安全。

来源：中国网    | 撰稿：通讯员 任燕娜/文    | 责编：陆姗姗    审核：张渊

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