比特币、以太坊币、狗狗币……近年来各种代币、虚拟币的话题被炒作得火热，投资虚拟币一夜暴富、虚拟币几年时间价格上涨百倍等等新闻，引得不少人将大量的时间、金钱用于虚拟币的投资交易。但是，虚拟币投资不仅风险极高，也容易被犯罪分子当做实施电信网络诈骗等犯罪的手段。

　　2017年，被投资虚拟币一夜暴富的新闻所吸引，小杨从此进入了虚拟币投资交易市场。但几年下来，不仅亏掉了全部积蓄，就连100多万元的贷款也血本无归。此时，小杨在虚拟币交易市场发现了另一种身份——虚拟币市场黄牛，即低价买入别人抛出的虚拟币，再高价卖给收虚拟币的人，从中赚取差价，如此不但有钱可赚，也能摆脱虚拟币交易亏损的烦恼。2020年开始，小杨从网上找了很多炒虚拟币交流群，每天关注群内玩家们发布的买卖虚拟币信息，然后他低买高卖，从中赚取利润。

　　2021年下半年，小杨通过黄牛认识了一个“大老板”，表示往后只需给他提供“服务”，不仅收入稳定，佣金还高。“服务”内容是小杨提供自己的银行卡账号，当有人要购买虚拟币时，会将等价的人民币打入小杨的银行卡中，由小杨将卡内资金取现后再存入虚拟币卖家的银行账户中，之后虚拟币的卖家再把虚拟币转入买家的虚拟币账户。小杨则按照取现、存现的数额获得一定比例的报酬，多劳多得。

　　从事虚拟币交易多年的小杨也曾看过相关新闻报道，知道所谓的“虚拟币交易员”存取的资金，极可能是诈骗等犯罪所得，也知道和他一样从事“虚拟币交易”的人员有被司法机关处理的情况，但在急于挣钱回本和自己的理智面前，小杨选择铤而走险，先小规模尝试。按照“大老板”的指示，小杨先小额取现了几万元资金并存到了对应的虚拟币卖家账户。一段时间后发现自己的账户并没有异常，小杨决定开始大规模从事这种“虚拟币交易”。

　　从2023年1月底起，小杨开始频繁的大额取现存现，每次数额少则几万，多则几十万元。仍嫌取现数额不够大的小杨，从亲戚朋友骗得了多个银行账户并提供给上家，一道用于取现存现，打算来个多管齐下、“快速致富”。挣快钱的喜悦让小杨逐渐失去理智，直到2023年2月9日被公安机关抓获，他才幡然醒悟，原来之前交易的钱真的都是犯罪所得，自己取现存现的行为早已触犯了《刑法》。

　　6月14日，公安机关将案件移送至杭州市上城区检察院，经依法审查，9月25日，上城区检察院以小杨涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法提起公诉，犯罪金额达300余万元。目前，案件正在进一步审理中。

来源：潮新闻    | 撰稿：通讯员 赵天予 毛艺超    | 责编：俞舒珺    审核：张渊

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