3月22日中午，杭州市西湖区玉泉派出所民警刘献国接到了杭州银行求是支行縢主管的电话，有一位老太太行为十分可疑，执意要支取一笔大额现金，担心老太太被骗，希望刘警官能够来看看情况。

　　刘献国立即赶往银行，在银行大厅里见到了滕主管和疑似被骗的李阿姨。滕主管对刘献国说，李阿姨前几天刚刚在银行柜台开了一个账户，今天收到了20万元转账就立刻要求全部取现，问其取现原因和钱款来路其也说不清楚，并且李阿姨身边还跟着一名身份不明的女子。

　　面对刘献国的询问，李阿姨依旧是含糊其辞，一会儿说是委托朋友王某帮其炒股亏的钱，20万元是对方给她的补偿款，一会又说取现金是给儿子做彩礼用，对于一同前来的女子时而说不认识，时而又说是朋友的儿媳妇。刘献国将事情的来龙去脉仔细分析了一遍，认为这笔钱来源十分可疑，建议李阿姨不要将钱取出来，可是李阿姨仍然不为所动。刘献国又立即联系了李阿姨的女儿张女士，将情况如实告知。而张女士却否认了李阿姨说的情况，并立即赶到银行，并与刘献国一起劝阻李阿姨，最后经过共同努力，李阿姨同意将钱暂存到女儿银行账户中，不再取现。

　　第三天，张女士焦急地联系到刘献国，表示有自称甘肃公安的人联系自己，要求自己及母亲配合调查，刘献国得知该情况后，马上联系对方，经核实，对方确实是甘肃公安，他们正是在调查一起发生在当地的大额诈骗案件，一路追踪到了杭州，李阿姨收到的20万元正是该笔诈骗案件的涉案资金的一部分，刘献国核实后，告诉张女士配合对方说明情况即可。后经联系，甘肃警方来到玉泉派出所，对张女士和李阿姨进行了询问，终于将这件事情的来龙去脉搞清楚。原来李阿姨这个所谓的朋友王某是某洗钱集团的一个头目，前几天王某联系李阿姨，要求帮她收一笔钱，收到之后再取现给她，事成之后她会支付1000元辛苦费给李阿姨，李阿姨一时心软就答应了，并且在王某的指挥下先去办了几张银行卡，办好之后又过了几天，王某告诉李阿姨钱到了，可以去取现了，并且教唆李阿姨一堆说辞来应对银行工作人员和民警的询问，当天还派了一个人陪同李阿姨去银行取现，企图能取到钱后马上将钱拿走。只是没想到，王某千算万算，没有算计到遇到了细心的银行工作人员和较真的民警，这才没有取现成功。而当时若李阿姨将钱取出来交给王某安排的人，收取了那1000元报酬，那么不仅20万元将如泥牛入海无法追回，李阿姨也将因“帮助网络信息犯罪活动罪”身陷囹圄！

　　同时，在玉泉派出所等杭州公安的全力配合下，该洗钱团伙已被一网打尽，同时被抓获的还有另外几个像李阿姨一样帮助王某收款、取现的“热心人”，幸好李阿姨被及时制止，这才幸免于难。目前，王某等“洗钱”团伙成员已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　为表彰杭州银行滕主管在此次事件中作出的贡献，3月27日民警刘献国给滕主管送去了一份表扬信，希望银行工作人员都能够向滕主管一样敏锐心细，及时发现问题，挽回群众损失！

　　4月4日，张女士和李阿姨赶到玉泉派出所和杭州银行求是支行，向刘警官和滕主管进行再次感谢，并送来了锦旗和水果。

　　刘献国也再次对李阿姨进行了反诈宣传，并阐明“洗钱”的危害性和严重性，告知李阿姨一定要以此为诫，提高警惕，千万不要成为犯罪分子犯罪路上的“垫脚石”！ 

来源：中国网    | 撰稿：通讯员 蒋佳敏 马一鸣    | 责编：汪杰菲    审核：张渊

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