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　　中国网1月21日讯 历时8个月，杭州市、区两级公安机关在江西、湖南、福建警方的配合下，刻苦攻坚，辗转三省五地，成功破获了通过微信实施跨境诈骗的专案。21日，杭州警方在杭州召开新闻发布会通报了该专案。
　　
　　据悉，此次共捣毁诈骗团伙窝点5个、洗钱团伙窝点2个，共抓获涉案嫌疑人43名，刑拘34人，现场缴获作案用电脑35台、手机51部、银行卡55张、作案车辆4辆。该案有效填补了全链条侦办、打击跨国网络诈骗案件的空白。
　　
　　经审查，犯罪嫌疑人初步交代了利用微信聊天，以“提供色情服务”为诱饵，在受害人上钩后，再以“缴纳保证金”、“退还手续费”等借口，让受害人继续使用嫌疑人提供的邮箱号购买MOL充值卡、Apple礼品卡以及支付宝预付卡等。当犯罪嫌疑人获得受害人购买的卡号、密码后，通过在对应的支付机构进行网上虚假交易，交易成功后快速转移资金，最终将虚拟卡资金转化为线下货币。
　　
　　据杭州警方介绍，2014年10月至2015年3月期间，出现新加坡市民在微信上被人以提供色情服务为由，通过诱使受害人购买各种充值卡以支付嫖资的方式进行诈骗。新加坡警方在收到该类案件报警后，主动与中国公安部联络，请求协助查办案件。
　　
　　国内方面，2014年11月起，支付宝公司陆续接到新加坡市民投诉表示被骗经历，支付宝公司非常重视，2015年4月，公司正式向西湖公安分局报案，提供支付宝公司接到此类投诉的相关资料以及案件数据。
　　
　　杭州警方立即由刑侦部门牵头、西湖公安分局为主组建了专案组开展侦查工作。2015年4月，专案组先后赴湖南长沙开展工作，通过对案件中涉案资金的全面细致侦查，梳理出了作案团伙的架构，明确了案件的涉案人员，从而打开了破获案件的突破口。通过调查，专案组发现自2014年10月至2015年4月期间，支付宝公司共接到类似受骗投诉1900余例，涉及金额高达近亿元人民币。
　　
　　鉴于该案受害人均为境外人员，如何将境外警方的受案材料转化为在我国具有法律效力的证据材料成为了案件侦办中的难点。公检法部门进行了多次专题研究，并逐级向上级部门提出了请示。2015年6月30日，公安部、省公安厅侦查专家与市、区刑侦力量组团赴新加坡协商案件，落实证据材料转化程序，向受害人了解本案案情，并与新加坡警方建立办案协作机制。
　　
　　经过长达8个月的案件攻坚，专案组先后奔赴湖南长沙、福建莆田、江西赣州、抚州、吉安等地，在当地警方的配合下，基本摸清了该团伙的组织架构及作案模式，初步锁定了由“邱某、吴某”为首的江西赣州籍诈骗团伙。12月23日凌晨，省公安厅、市公安局及分局共调集百余名警力在江西、湖南、福建等地警方的大力配合下成功收网。

来源：中国网    | 撰稿：俞舒珺 通讯员庞振煦 许华颖    | 责编：俞舒珺    审核：张渊

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